Proposition penningtvätt 2017

(Penningtvättslagen)

Departement

Finansdepartementet B

Utfärdad

Ändring införd

SFS

Ikraft

Källa

Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast hämtad

1 §  Denna lag syftar till för att förhindra för att finansiell aktivitet och ytterligare näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

2 §  Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer såsom driver

1. bank- alternativt finansieringsrörelse i enlighet med lagen () om bank- och finansieringsrörelse,
2. livförsäkringsrörelse,
3. värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § lagen () angående värdepappersmarknaden,
4. verksamhet liksom kräver begäran hos Finansinspektionen enligt lagen () ifall valutaväxling samt annan ekonomisk verksamhet alternativt lagen () om inlåningsverksamhet,
5. försäkringsförmedling enligt lagen () ifall försäkringsförmedling, inom fråga angående sådan aktivitet rörande livförsäkring, bedriven från andra än anknutna försäkringsförmedlare,
6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar i enlighet med lagen () om elektroniska pengar,
7. fondverksamhet i enlighet med lagen () om värdepappersfonder,
8. verksamhet med för att som betalnin
9. 

•

Lag () om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

SFS nr:
Departement/myndighet: Finansdepartementet FMA B
Utfärdad:
Ändrad: t.o.m. SFS
Övrig text: Rättelsesida har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


---

Innehåll:




1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

Lagens syfte

1 §  Denna lag syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Lagens tillämpningsområde

2 §  Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver
   1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen () om bank- och finansieringsrörelse,
   2. livförsäkringsrörelse, dock inte
      a) sådan som drivs av försäkringsföreningar som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (), eller
      b) tjänstepensionsverksamhet enligt lagen () om tjänstepensionsföretag,
   3. värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § lagen () om värdepappersmarknaden,
   4. verksamhet som kräver ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen () om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,
   5. försäkringsdistribution e

•

Lagens syfte

1 §  Denna lag syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Lagens tillämpningsområde

2 §  Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver

1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen () om bank- och finansieringsrörelse,
2. livförsäkringsrörelse, dock inte
   1. sådan som drivs av försäkringsföreningar som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (), eller
   2. tjänstepensionsverksamhet enligt lagen () om tjänstepensionsföretag,
3. värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § lagen () om värdepappersmarknaden,
4. verksamhet som kräver ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen () om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,
5. försäkringsdistribution enligt lagen () om försäkringsdistribution, i fråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, bedriven av sådana försäkringsförmedlare som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § den lagen eller bedriver verksamhet enligt 3 kap. 1 § andra stycket 2 eller 3 § den lagen,
6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen () om elektroniska pengar,
7. fondverksamhet enligt lagen ()